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英媒中国金属骗贷丑闻闹上伦敦法庭

2018-11-05 09:27:44

英媒:中国金属骗贷丑闻闹上伦敦法庭

参考消息8月12道外媒称,中国金属融资丑闻的冲击波继续发力。花旗集团与全球的大宗商品交易商之一摩科瑞正在伦敦一家法院就各自对一项2.7亿美元的融资协议的敞口相互角力。

据英国《金融时报》站8月12道,银行和交易商近来在想方设法限制自己对华东金属抵押贷款协议的损失。三个月前,当地有关部门开始调查两个港口发生欺诈的指控。

据称,存储在青岛和蓬莱的大量铜、铝和氧化铝被用于对德正资源一家子公司重复质押,以骗取贷款。

今年6月,摩科瑞在伦敦一家商事法院对花旗提起诉讼。此前,这家美国银行要求摩科瑞提前清偿一份2.7亿美元的回购协议,该协议以上述两个港口存储的金属为抵押。

根据“回购协议”,交易商将金属卖给银行,同时签订一份规定在未来某一日期购回金属的协议。

作为该协议的一部分,花旗也建立了一个对冲空头头寸,该头寸在7月底显示2400万美元亏损。

花旗的回应是对摩科瑞提起反诉,主张鉴于调查和潜在欺诈,其有权终止该回购协议。花旗表示,调查和潜在欺诈构成一种“提前处置事件”。

根据英国《金融时报》看到的法院文件,这家美国银行随后试图加快诉讼进程。8月8日在伦敦的一次庭审期间,一名法官裁定,该案应在11月一周或12月初审理,而不应拖到2015年。

花旗拒此案置评。这家银行和摩科瑞都没有被指控犯有与疑似欺诈相关的不当行为。

摩科瑞发表声明称,诉讼的目的在于厘清双方在与受到青岛和蓬莱“当前形势”影响的金属相关的“合同协议”中的权利和义务。

摩科瑞表示,目前花旗依法拥有上述金属,因此应当承担与回购协议相关的一切风险。知情人士表示,其中部分金属是从德正资源购买的。

“双方希望尽快解决争议所涉问题,为此花旗集团在8月8日庭审期间申请获得加快审理的命令,”摩科瑞在声明中表示。

“法官认为,该案足够重大、应加快审理—如果加快审理能够妥善处理所有问题的话。”

自从调查开始以来,青岛港和蓬莱港的仓库便一直处于封闭状态,西方银行和交易商无法评估自己的风险敞口。

“只要港口被关闭,谁也不知道那里什么情况,麻烦就在这里,”一位银行家表示。

渣打银行本月表示,其已拨出1.75亿美元用于覆盖风险敞口。中信资源由于“无法查封”青岛港近12.5万吨氧化铝,目前面临着约4000万美元损失。另一家大宗商品交易商托克的仓储部门也在努力确定自己的风险敞口。

有关其他融资丑闻将被曝出的担忧迄今并未变为现实。

原标题:英媒:中国金属骗贷丑闻闹上伦敦法庭

稿源:中国青年

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